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前房地产代理Joseph Ngo被判入狱超过600万美元的盗窃信托账户'Ponzi计划'

2022-06-26 13:30:05来源:

前一个房地产经纪人,患有重质药物习惯被判入狱五年,因为法官被描述为类似于Ponzi计划的金融管理。

Joseph Ngo,37岁,也称为Tri Duc Ngo,托管账户的企业,在墨尔本的东南部拥有六个LJ Hooker特许经营权。2015年1月至2016年3月,刚刚超过600万美元被挪用的信托账户挪用与六个办事处相关联。非政府组织在服装,珠宝和药物中使用超过200万美元,包括冰。

这笔钱是从销售和租赁信托账户中取出的,客户汇总了金钱。在至少两个实例中,被告知受害者将其资金存入与业务有关的另一个帐户。

闹钟于2016年4月提出,当时客户维多利亚被告知商业的“信托账户被透支,商家的记录显示了一些违反法律。

在周四的判刑中,县法院法官迈克尔·布尔克表示,非政府组织的行为是不诚实,有害和延长的,而非政府组织则需要谴责他所做的事情。

他说,犯罪模式是典型的其他Ponzi计划,并补充说,它违反了受害者的信任及其对财产制度的信任。

法官表示,非政府组织沉迷于海洛因和大麻,但尽管禁欲试图,但他在违规时花了300,000美元。